Euro notes in a suitcase. Photo: Istock.
Auf dem Papier hat die EU eine der strengsten Geldwäscherichtlinien der Welt. In der Praxis mangelt es jedoch noch an der Umsetzung. Dies zeigt der Basel AML-Index 2025, der große Unterschiede zwischen der Gesetzgebung und der tatsächlichen Umsetzung aufzeigt. Besonders Transparenz, Überwachung und Aufdeckung werden als mangelhaft eingestuft.
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