Geldwäscherisiko bleibt bestehen, auch wenn Europa auf dem Papier streng ist

Auf dem Papier hat die EU eine der strengsten Geldwäscherichtlinien der Welt. In der Praxis mangelt es jedoch noch an der Umsetzung. Dies zeigt der Basel AML-Index 2025, der große Unterschiede zwischen der Gesetzgebung und der tatsächlichen Umsetzung aufzeigt. Besonders Transparenz, Überwachung und Aufdeckung werden als mangelhaft eingestuft.